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洗黑钱公司股东有法律责任吗 2021-07-18 21:11:40

一、法定代表人洗黑钱公司股东有法律责任吗

企业公司法人运用企业洗黑钱,公司股东是不是担负法律责任,需看公司股东是不是参加洗黑钱而定,参加洗黑钱的产生共犯,要担负刑事处罚。

二、有关法律法规

《中华人民共和国刑法》

第二十五条【共犯的定义】共犯就是指二人之上一同故意犯罪。

二人之上一同过失犯罪,不因共犯论罪;理应负刑事处罚的,依照她们犯下的罪各自惩罚。

第一百九十一条【洗钱罪】明知道是毒品犯罪、黑势力特性的机构违法犯罪、恐怖主义违法犯罪、走私货违法犯罪、贪污贿赂违法犯罪、毁坏商务管理纪律违法犯罪、金融诈骗违法犯罪的个人所得以及造成的盈利,为掩盖、瞒报其来源于和特性,有以下个人行为之一的,收走执行之上违法犯罪的个人所得以及造成的盈利,处五年下列刑期或是拘留,处以或是单处洗黑钱金额百分之五之上百分之二十下列罚款;情节恶劣的,处五年之上十年下列刑期,处以洗黑钱金额百分之五之上百分之二十下列罚款:

(一)给予资金账户的;

(二)帮助将资产变换为现钱、金融业单据、商业票据的;

(三)根据转帐或是别的交易方式帮助资产迁移的;

(四)帮助将资产汇给海外的;

(五)以别的方式掩盖、瞒报违法犯罪个人所得以及盈利的来源于和特性的。

企业犯前述罪的,对企业被判罚款,并对其立即承担的管理人员和别的立即责任人,处五年下列刑期或是拘留;情节恶劣的,处五年之上十年下列刑期。

根据《刑法》的要求,企业公司法人洗黑钱,假如公司股东知情人而且参与洗黑钱主题活动的,产生共犯,公司股东要根据其在洗黑钱主题活动中的功效,担负刑事处罚。假如公司股东沒有参加,而且不知道的,不担负法律依据。假如必须法律法规层面的协助,阅读者能够 到华律网开展资询。

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